Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2008 г. в  09:00 часа,  в гр. Ловеч, ул. “Кубрат” № 9, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността  на дружеството за 2007 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2007 година, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

5.   Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.

7.  Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2008 година и на гаранцията за управлението им. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2008г. и на гаранцията за управлението им.

9. Овластяване на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за извършване на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.

Канят се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 16 735 320 броя, с право на един глас в Общото събрание всяка една.  Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството  -  гр. Ловеч, ул. “Кубрат” № 9 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08:30 часа на 30.06.2008 г. на  мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането  му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ,  заседанието на Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г., от 09:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”